嘉一高科:关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告

2020年08月21日 查看PDF原文

公告编号:2020-033

证券代码:834755 证券简称:嘉一高科 主办券商:华创证券
湖北嘉一三维高科股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式(不含网络投票)相结合方式召开。(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2020 年 9 月 6 日 10:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号:2020-033

会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834755 嘉一高科 2020 年 9 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于2020年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2020-032)。
(二)审议《关于提名方涛先生拟任公司董事的议案》

详见公司于2020年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《湖北嘉一三维高科股份有限公司董事任命公告》(公告编号:2020-034)。
(三)审议《关于授权公司董事会办理工商变更相关事宜的议案》

授权董事会全权办理在工商董事变更相关事宜。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法


公告编号:2020-033

(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;(4)法人股东委托非 法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书 面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;(5)股东可以信函、 传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2020 年 9 月 6 日 8:30-9:30

(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:地址:湖北省武汉市武昌区徐东大街 338 号纺织大厦十
楼 电话:13349911863 联系人:黄满珍

(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理
五、备查文件目录
《湖北嘉一三维高科股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

湖北嘉一三维高科股份有限公司董事会
2020 年 8 月 21 日

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