公告编号:2020-030 证券代码:834755 证券简称:嘉一高科 主办券商:华创证券 湖北嘉一三维高科股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 8 月 21 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场加视频 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人:黄东臣 6.会议列席人员:公司监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》 1.议案内容: 详见公司于 2020 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 公告编号:2020-030 台(www.neeq.com.cn)上披露的《2020 年半年度报告》(公告编号:2020-029)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 1.议案内容: 详见公司于 2020 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2020-032)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于提名方涛先生拟任公司董事的议案》 1.议案内容: 详见公司于 2020 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台(www.neeq.com.cn)上披露的《湖北嘉一三维高科股份有限公司董事任命公告》(公告编号:2020-034)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 公告编号:2020-030 (四)审议通过《关于授权公司董事会办理工商变更相关事宜的议案》 1.议案内容: 新董事经 2020 年第一次临时股东大会决议通过《关于提名方涛先生拟任公司董事的议案》后办理工商变更董事事议。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于提议召开湖北嘉一三维高科股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案 1.议案内容: 公司拟于2020年 9 月 6 日在公司会议室召开 2020年第一次临股东大会审议相关 议案。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《湖北嘉一三维高科股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 湖北嘉一三维高科股份有限公司 董事会 2020 年 8 月 21 日