嘉一高科:董事任命公告

2020年08月21日 查看PDF原文

公告编号:2020-034

证券代码:834755 证券简称:嘉一高科 主办券商:华创证券
湖北嘉一三维高科股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届届董事会第七次会议于 2020年 8 月 21 日审议并通过:

提名方涛先生为公司董事,任职期限 2020 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满时为止,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由黄东
臣主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因

公司董事会于 2020 年 8 月 14 日收到董事胡斌递交的辞职报告,为完善公司治理
结构,提名方涛先生为公司新任董事,并提请公司股东大会审议《关于提名方涛先生拟任公司董事的议案》。
(三)新任董监高人员履历
方涛 1971 年 12 月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。

历任湖北省临床检验中心科员,北京英克科技有限公司地区经理,武汉菲旺软
件技术有限责任公司销售经理,武汉达梦数据库有限公司行业总监。现任湖北嘉一三维

公告编号:2020-034

高科股份有限公司控股子公司武汉迪迪嘉网络技术有限公司总经理。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:

本次董事提名符合公司正常发展的需求,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《湖北嘉一三维高科股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

湖北嘉一三维高科股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 21 日

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