公告编号:2020-016 证券代码:873218 证券简称:摩云阁 主办券商:国融证券 北京摩云阁精密齿条股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 8 月 21 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场及网络方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 11 日以电话方式发出 5.会议主持人:周慧珍 6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于北京摩云阁精密齿条股份有限公司 2020 年半年度报告》议案 1.议案内容: 2020 年半年度报告及摘要已编制完毕,具体内容详见 2020 年 8 月 21 日于全 国中小企业股份转让系统指定披露平台(http://www.neeq.com.cn)上发布的《北 公告编号:2020-016 京摩云阁精密齿条股份有限公司 2020 年半年度报告》(公告编号:2020-015) 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于聘任付雅菊女士为公司财务负责人兼董事会秘书》议案1.议案内容: (1)、原董事会秘书胡克芳由于个人原因向公司董事会提出辞职,并辞去董事会秘书与财务负责人职务,离职后也不再担任公司任何职务。 (2)、鉴于原董事会秘书与财务负责人离职,经董事长提名,董事会决议,现聘任付雅菊女士为董事会秘书兼财务负责人。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)《北京摩云阁精密齿条股份有限公司 2020 年半年度报告》 (二)《北京摩云阁精密齿条股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》 北京摩云阁精密齿条股份有限公司 董事会 2020 年 8 月 21 日