先路医药:第二届监事会第九次会议决议公告

2020年08月24日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2020-028

 证券代码:832676        证券简称:先路医药        主办券商:长江证券
              武汉先路医药科技股份有限公司

              第二届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 8 月 20 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人:陈健雄先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议召集、召开和审议程序符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

  会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于武汉先路医药科技股份有限公司 2020 年半年度报告》议
  案
1.议案内容:

  详见公司于 2020 年 08 月 24 日在全国中小企业股份转让系统发布的《武汉
先路医药科技股份有限公司 2020 年半年度报告》(公告编号:2020-030)。


                                                                          公告编号:2020-028

  根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司监事会对公司 2020 年半年度报告进行了审核,并发表审核意见如下:1)半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2)半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定,未发现公司 2020 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2020 年半年度报告真实反映了公司2020 年半年度的财务状况和经营成果;3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《武汉先路医药科技股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金
  存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:

  公司根据相关法律法规、规范性文件、《募集资金管理制度》等规定的要求,针对公司 2020 年半年度募集资金使用情况出具了专项报告。公司监事会对公司2020 年半年度募集资金使用情况的专项报告进行了审核。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《武汉先路医药科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

                                        武汉先路医药科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2020 年 8 月 24 日

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