公告编号：2020-027
证券代码：832676 证券简称：先路医药 主办券商：长江证券
武汉先路医药科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 8 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈蔚江先生
6. 会议列席人员：监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序、出席人数和审议内容均符合《公司法》相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于武汉先路医药科技股份有限公司 2020 年半年度报告》议
案
1.议案内容：
详见公司于 2020 年 08 月 24 日在全国中小企业股份转让系统发布的《武汉先
公告编号：2020-027
路医药科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-030）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《武汉先路医药科技股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
公司根据相关法律法规、规范性文件、《募集资金管理制度》等规定的要求，针对公司 2020 年半年度募集资金使用情况出具了专项报告。公司董事会对公司2020 年半年度募集资金使用情况的专项报告进行了审核。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉先路医药科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
武汉先路医药科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 24 日
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