公告编号：2020-025
证券代码：872001 证券简称：瑞博股份 主办券商：开源证券
辽宁瑞博精密部件股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 8 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：蒋秋容女士
6.会议列席人员：曲星明、杨敏、孙志鹏、闫伊雪
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开以及参与表决董事会人数符合《公司法》 及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于披露 2020 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将 2020 年半年报报告情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公告编号：2020-025
公司管理的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制规定，所包含的信息真实地反馈公司半年度的经营成果和财务状况。详见公司 2020 年 8月 24 日在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2020 年半年度报告》（公告编号 2020-024）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《辽宁瑞博精密部件股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。
辽宁瑞博精密部件股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 24 日
查看PDF原文
