瑞博股份:第二届董事会第五次会议决议公告

2020年08月24日 查看PDF原文

公告编号:2020-025

证券代码:872001 证券简称:瑞博股份 主办券商:开源证券
辽宁瑞博精密部件股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 8 月 24 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人:蒋秋容女士
6.会议列席人员:曲星明、杨敏、孙志鹏、闫伊雪
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开以及参与表决董事会人数符合《公司法》 及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于披露 2020 年半年度报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将 2020 年半年报报告情况予以汇报。经审议,董事会认为:公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

公告编号:2020-025

公司管理的各项规定;公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制规定,所包含的信息真实地反馈公司半年度的经营成果和财务状况。详见公司 2020 年 8月 24 日在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《2020 年半年度报告》(公告编号 2020-024)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《辽宁瑞博精密部件股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

辽宁瑞博精密部件股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 24 日

新三板行情

  • 三板做市
  • 三板成指
  • 领涨榜
  • 活跃榜
  • 自选股
  • 名称
  • 最新价
  • 成交额(万)
  • 涨跌幅(%)

相关数据

  • 相关股票
  • 相关机构
  • 名称
  • 最新价
  • 成交额(万)
  • 涨跌幅(%)