瑞博股份:第二届监事会第三次会议决议公告

2020年08月24日 查看PDF原文

公告编号:2020-026

证券代码:872001 证券简称:瑞博股份 主办券商:开源证券
辽宁瑞博精密部件股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 8 月 24 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 3 日 以书面方式发出

5.会议主持人:曲星明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于披露 2020 年半年度报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将 2020 年半年度报告情况予以汇报。经审议,监事会认为:公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和管理制度的各项规定;公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定,所

公告编号:2020-026

包含的信息真实地反馈公司半年度的经营成果和财务状况。详见公司于 2020 年
8 月 24 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上公布的 《2020 年半年度报告》(公告编号:2020-024)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《辽宁瑞博精密部件股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

辽宁瑞博精密部件股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 24 日

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