公告编号:2020-028 证券代码:833706 证券简称:博远高科 主办券商:东莞证券 深圳市博远高科股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 8 月 24 日 2.会议召开地点:深圳市福田区华发北路电子科技大厦 C 座 26B2 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 13 日以电话方式发出 5.会议主持人:董事长郑晓彬先生 6.会议列席人员:监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2020 年半年度报告》议案 1.议案内容: 详见公司于2020年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2020 年半年度报告》。 公告编号:2020-028 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案 1.议案内容: 截至 2020 年 6 月 30 日,公司未经审计的财务合并报表未分配利润累计金额 为-17,044,778.77 元,公司未弥补亏损超过实收股本总额 21,000,000 元的三分之一。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案 1.议案内容: 公司拟定于 2020 年 9 月 14 日在深圳市福田区华发北路电子科技大厦 C 座 26B2 以现场方式召开 2020 年第三次临时股东大会,审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 公告编号:2020-028 《深圳市博远高科股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》 深圳市博远高科股份有限公司 董事会 2020 年 8 月 24 日