公告编号:2020-029 证券代码:833706 证券简称:博远高科 主办券商:东莞证券 深圳市博远高科股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 8 月 24 日 2.会议召开地点:深圳市福田区华发北路电子科技大厦 C 座 26B2 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 13 日以电话方式发出 5.会议主持人:监事会主席王学凯先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2020 年半年度报告》议案 1.议案内容: 详见公司于2020年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2020 年半年度报告》。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 公告编号:2020-029 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案 1.议案内容: 截至 2020 年 6 月 30 日,公司未经审计的财务合并报表未分配利润累计金额为 -17,044,778.77 元,公司未弥补亏损超过实收股本总额 21,000,000 元的三分之一。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《深圳市博远高科股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》 深圳市博远高科股份有限公司 监事会 2020 年 8 月 24 日