公告编号：2020-031
证券代码：833706 证券简称：博远高科 主办券商：东莞证券
深圳市博远高科股份有限公司
关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
召开本次会议的议案已于2020年8月24日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 14 日 10:00-11:00。
公告编号：2020-031
会议时间：一小时。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833706 博远高科 2020 年 9 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳市福田区华发北路电子科技大厦 C 座 26B2。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》
截至 2020 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务合并报表未分配利润累计金额
为-17,044,778.77 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 21,000,000 元的三分之一。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
公告编号：2020-031
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。4.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2020 年 9 月 12 日 09 时至 17 时
（三）登记地点：深圳市福田区华发北路电子科技大厦 C 座 26B2
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：郑晓彬；联系地址：深圳市福田区华发北路电子科技大厦 C 座 26B2；联系电话：0755-83273666。
（二）会议费用：与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录
《深圳市博远高科股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。
深圳市博远高科股份有限公司董事会
2020 年 8 月 24 日
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