公告编号:2020-017 证券代码:873081 证券简称:心为心 主办券商:上海证券 浙江心为心科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 8 月 24 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 17 日以电话方式发出 5.会议主持人:董事长陈光宁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2020 年半年度报告》议案 1.议案内容: 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网 (www.neeq.com.cn)的《浙江心为心科技股份有限公司 2020 年半年度报告》(公 公告编号:2020-017 告编号:2020-016)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《浙江心为心科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 浙江心为心科技股份有限公司 董事会 2020 年 8 月 25 日