心为心:第一届董事会第十次会议决议公告

2020年08月25日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2020-017

 证券代码:873081      证券简称:心为心      主办券商:上海证券
                浙江心为心科技股份有限公司

              第一届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 8 月 24 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 17 日以电话方式发出

5.会议主持人:董事长陈光宁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定。
(二)会议出席情况

    会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容:

议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)的《浙江心为心科技股份有限公司 2020 年半年度报告》(公

                                                                          公告编号:2020-017

告编号:2020-016)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江心为心科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

                                          浙江心为心科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2020 年 8 月 25 日

新三板行情

  • 三板做市
  • 三板成指
  • 领涨榜
  • 活跃榜
  • 自选股
  • 名称
  • 最新价
  • 涨跌幅(%)
  • 成交额(万)