学海文化:第二届监事会第十一次会议决议公告

2020年08月25日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2020-031

 证券代码:837108        证券简称:学海文化        主办券商:申万宏源
                学海文化传播股份有限公司

            第二届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 8 月 25 日

2.会议召开地点:公司 312 会议室
3.会议召开方式:现场投票

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 18 日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人:李进
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年半年度报告》
1.议案内容:

  根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2020 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对《2020 年半年度报告》进行审核,并发表审核意见如下:


                                                                          公告编号:2020-031

  1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定;

  2、半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》的规定,未发现公司 2020 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2020 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2020 年半年度的经营成果和财务状况;

  3、提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

  此外,全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十四次会议,依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《学海文化传播股份有限公司对外投资的议案》
1.议案内容:

  具体详见公司于 2020 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《学海文化传播股份有限公司对外投资的公告》(公告编号:2020-030)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  经与会监事签字确认的《学海文化传播股份有限公司第二届监事会第十一次会议》


              公告编号:2020-031

学海文化传播股份有限公司
                  监事会
        2020 年 8 月 25 日

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