公告编号:2020-029 证券代码:837108 证券简称:学海文化 主办券商:申万宏源 学海文化传播股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 8 月 25 日 2.会议召开地点:公司 312 会议室 3.会议召开方式:现场投票 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 15 日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人:李瑞坤 6.会议列席人员:全体监事及财务负责人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2020 年半年度报告》 1.议案内容: 具体详见公司于 2020 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)上披露的《2020 年半年度报告》(公告编号:2020-028)。 公告编号:2020-029 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《学海文化传播股份有限公司对外投资的议案》 1.议案内容: 具体详见公司于 2020 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)上披露的《学海文化传播股份有限公司对外投资的公告》(公告编号:2020-030)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知》的议案 1.议案内容: 具体详见公司于 2020 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-032)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字确认的《学海文化传播股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。 公告编号:2020-029 学海文化传播股份有限公司 董事会 2020 年 8 月 25 日