公告编号：2020-025
证券代码：832852 证券简称：百川导体 主办券商：兴业证券
浙江百川导体技术股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 8 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 15 日，邮件、电话和传真
等方式。
5.会议主持人：张荣良
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、出席会议董事人数、程序等符合《中华人民共和国公司法》和《浙江百川导体技术股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司<2020 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2020 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司 2020 年半
公告编号：2020-025
年度报告》（编号：2020-027）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2020 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2020 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案公告》（编号：2020-028）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2020 年度续聘外部审计机构的议案》
1.议案内容：
续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为浙江百川导体技术股份有限公司 2020 年度外部审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于补充确认公司购买理财产品的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2020 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司对外投资的公告》（编号：2020-030）。
公告编号：2020-025
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：
详见公司于 2020 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司关于召开2020 年第三次临时股东大会通知公告》（编号：2020-029）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《浙江百川导体技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
浙江百川导体技术股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 26 日
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