公告编号：2020-029
证券代码：832852 证券简称：百川导体 主办券商：兴业证券
浙江百川导体技术股份有限公司
关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
召开本次会议的议案已于2020年8月25日经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。
（三） 会议召开的合法性、合规性
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《浙江百川导体技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其它程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2020 年 9 月 20 日 9：00
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832852 百川导体 2020 年 9 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2020 年半年度利润分配预案的议案》
详见公司于 2020 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案公告》（编号：2020-028）。
(二)审议《关于 2020 年度续聘外部审计机构的议案》
续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为浙江百川导体技术股份有限公司 2020 年度外部审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、合伙企业股东由执行事务合伙人出席会议的，需持合伙企业营业执照复印件（加盖公章）、执行事务合伙人身份证（原件）进行登记；合伙企业股东由执行事务合伙人委托代理人出席会议的，需持合伙企业营业执照复印件（加盖公章）、合伙企业授权委托书和出席人身份证（原件）办理登记手续；
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2、个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证（原件）办理登记手续；委托代理人出席会议的，需持代理人身份证（原件）、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记手续。
（二） 登记时间：2020 年 9 月 20 日 8:30
（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：电话：0579-84312814
传真：0579-84312814
联系人： 张凤君
（二） 会议费用：会期半天,与会股东的交通、通讯、食宿费用自理。
五、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《浙江百川导体技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
浙江百川导体技术股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 26 日
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