公告编号:2020-024 证券代码:836410 证券简称:凯纳股份 主办券商:兴业证券 厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 8 月 26 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人:董事长赵立平先生 6.会议列席:监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次董事会的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法 规、《公司章程》等规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》 1.议案主要内容: 详细信息可参考公司于2020年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《厦门凯纳石墨烯技术股份 公告编号:2020-024 有限公司 2020 年半年度报告》(公告编号:2020-027)。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于会计政策变更的议案》 1.议案主要内容: 详细信息可参考公司于2020年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2020-026)。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。 厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司 董事会 2020 年 8 月 27 日