公告编号:2020-023 证券代码:873175 证券简称:晶欣股份 主办券商:开源证券 福建晶欣红木文化股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 8 月 28 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人:黄贞霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司 2020 年半年度报告》议案 1.议案内容: 公司根据 2020 年上半年的经营状况编制了半年度报告,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《公司 2020 年半年度报告》。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 公告编号:2020-023 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《福建晶欣红木文化股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》 福建晶欣红木文化股份有限公司 监事会 2020 年 8 月 28 日