公告编号:2020-016 证券代码:870530 证券简称:远发股份 主办券商:国元证券 远发新材料股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 8 月 27 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 22 日以电话通 知方式发出 5.会议主持人:赵倩倩 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。 公告编号:2020-016 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2020 年半年度报告》议案 1.议案内容: 具体内容详见于 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系 统(www.neeq.com.cn)披露的《远发新材料股份有限公司 2020 年半年度报告》(公告编号:2019-015)。 2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《远发新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。 远发新材料股份有限公司 董事会 2020 年 8 月 28 日