远发股份:第二届董事会第三次会议决议公告

2020年08月28日查看PDF原文

                                                  公告编号:2020-016

证券代码:870530      证券简称:远发股份        主办券商:国元证券
            远发新材料股份有限公司

      第二届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 8 月 27 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 22 日以电话通
  知方式发出
5.会议主持人:赵倩倩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况

  会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。


                                                  公告编号:2020-016

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容:

  具体内容详见于 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统(www.neeq.com.cn)披露的《远发新材料股份有限公司 2020 年半年度报告》(公告编号:2019-015)。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《远发新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

                                    远发新材料股份有限公司
                                                    董事会
                                          2020 年 8 月 28 日

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