公告编号：2020-036
证券代码：430703 证券简称：高山水 主办券商：长江证券
深圳市高山水生态园林股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市高山水生态园林股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 14 日 10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2020-036
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430703 高山水 2020 年 9 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳市南山区兴华路 6 号华建工业大厦（又名：南海意库）2 号楼五楼会议
室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等有关规定，公司对 2020 年半年度募集资金使用情况进行了专项核查，并形成《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
公告编号：2020-036
（一）登记方式
出席会议的股东或股东代理人持有以下文件办理登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件，股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2020 年 9 月 14 日 9:00
（三）登记地点：深圳市南山区兴华路 6 号华建工业大厦（又名：南海意库）2
号楼五楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：谭萍联系电话：0755-26473705
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《深圳市高山水生态园林股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
深圳市高山水生态园林股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日
查看PDF原文
