公告编号:2020-037 证券代码:430703 证券简称:高山水 主办券商:长江证券 深圳市高山水生态园林股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 8 月 27 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人:周晓兵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会制度》等有关法律、法规及规定,所做决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司 2020 年半年度报告》议案 1.议案内容: 公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求,编制了《2020 年半年度报告》。 公告编号:2020-037 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 1.议案内容: 根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等有关规定,公司对 2020 年半年度募集资金使用情况进行了专项核查,并形成《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《深圳市高山水生态园林股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》 深圳市高山水生态园林股份有限公司 监事会 2020 年 8 月 28 日