公告编号：2020-037
证券代码：831661 证券简称：金马科技 主办券商：东北证券
北京中科金马科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2020年 9 月 7 日审议并通过：
提名张炳来先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名许方迪先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事
长方兴先生主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
原董事黄通华、陈华森因个人原因提出离职，导致公司董事会人数低于公司章程要求，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名黄通华、陈华森为公司新任董事，自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，至第二届董事会届满为止。（三）新任董监高人员履历
1、张炳来，男，1965 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华南理工大
公告编号：2020-037
学土木工程专业，大专学历。1999 年 8 月至 2009 年 3 月，自主从事工程管理工作；2009
年 4 月至 2013 年 5 月，任深装总建设集团股份有限公司广州分公司总经理；2013 年 5
月至 2017 年 5 月，任深装总建设集团股份有限公司副总经理、广州分公司总经理；2017年 5 月至今，任深装总建设集团股份有限公司常务副总裁、执行总裁，广州分公司总经理。
2、许方迪，男，1986 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年毕业于武汉
大学企业管理专业，硕士学历。2011 年 7 月至 2013 年 8 月，任华林证券股份有限公司
渠道经理；2013 年 8 月至 2016 年 3 月，任中信证券股份有限公司营业部副总经理；2016
年 3 月至 2018 年 8 月，任广东志高空调有限公司投资证券部副部长；2018 年 8 月至今，
任深装总建设集团股份有限公司董事会秘书、董事长助理 。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
此次提名张炳来、许方迪任公司董事符合公司管理及发展需要。
三、备查文件
《北京中科金马科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
北京中科金马科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 7 日
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