公告编号:2020-038 证券代码:831661 证券简称:金马科技 主办券商:东北证券 北京中科金马科技股份有限公司 关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2020 年 9 月 7 日,公司第二届董事会第十二次审议通过《关于提请召开 2020 年 第三次临时股东大会的议案》,批准本次会议。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。 本次会议不设网络投票。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2020 年 9 月 23 日 10 点。 公告编号:2020-038 - (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 831661 金马科技 2020 年 9 月 18 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 北京市北京经济技术开发区运成街 2 号 1 幢 A 座 5 层会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于补选公司董事》 因原董事黄通华、陈华森由于个人原因离职,导致公司董事会人数低于公司章程要求,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名张炳来、许方迪为公司董事。 上述议案不存在特别决议议案; 上述议案不存在累积投票议案; 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案; 上述议案不存在关联股东回避表决议案; 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。 公告编号:2020-038 上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。 三、会议登记方法 (一)登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记;由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证,加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。 (二)登记时间:2020 年 9 月 22 日 09:00-17:00 (三)登记地点:北京市北京经济技术开发区运成街 2 号 1 幢 A 座 5 层会议室 四、其他 (一)会议联系方式:联系人杜天炜,联系方式 010-67857050 (二)会议费用:自理 五、备查文件目录 《北京中科金马科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》 北京中科金马科技股份有限公司董事会 2020 年 9 月 7 日