公告编号:2020-044 证券代码:838901 证券简称:万鸿泰 主办券商:国都证券 深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 9 月 4 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长刘桂连 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数19,999,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.995%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,出席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3.公司董事会秘书出席会议; 董事会秘书 1 人,出席 1 人 二、议案审议情况 (一)审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 公告编号:2020-044 1.议案内容: 截止 2020 年 6 月 30 日,公司未分配利润-19,790,915.59 元,未弥补亏损 19,790,915.59 元,公司实收股本 20,000,000.00 元,未弥补亏损超过实收股本 总额的三分之一。详见 2020 年 8 月 18 日公司披露的《关于公司未弥补亏损超过 公司实收股本总额三分之一的公告》。 2.议案表决结果: 同意股数 19,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、备查文件目录 《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》 深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司 董事会 2020 年 9 月 8 日