万鸿泰:2020年第一次临时股东大会决议公告

2020年09月08日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2020-044

 证券代码:838901        证券简称:万鸿泰        主办券商:国都证券
            深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

            2020 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 9 月 4 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘桂连
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数19,999,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.995%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
董事会秘书 1 人,出席 1 人
二、议案审议情况
(一)审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》


                                                                          公告编号:2020-044

1.议案内容:

  截止 2020 年 6 月 30 日,公司未分配利润-19,790,915.59 元,未弥补亏损
19,790,915.59 元,公司实收股本 20,000,000.00 元,未弥补亏损超过实收股本
总额的三分之一。详见 2020 年 8 月 18 日公司披露的《关于公司未弥补亏损超过
公司实收股本总额三分之一的公告》。
2.议案表决结果:

  同意股数 19,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

                                    深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2020 年 9 月 8 日

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