公告编号：2020-033
证券代码：837108 证券简称：学海文化 主办券商：申万宏源承销保荐
学海文化传播股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 9 月 9 日
2.会议召开地点：公司 312 会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李瑞坤先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律法规及《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定,会 议决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数47,419,667 股，占公司有表决权股份总数的 73.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事张湘杰因外地出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事邓干金因外地出差缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公告编号：2020-033
4.公司财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《学海文化传播股份有限公司对外投资的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号 2020-032。
2.议案表决结果：
同意股数 47,419,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次交易不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字的《学海文化传播股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》。
学海文化传播股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 10 日
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