瑞可达:2020年第二次临时股东大会决议公告

2020年09月14日查看PDF原文
证券代码:831274        证券简称:瑞可达          主办券商:东吴证券
              苏州瑞可达连接系统股份有限公司

            2020 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2020 年 9 月 11 日

  2.会议召开地点:苏州瑞可达连接系统股份有限公司 A 幢二楼 A0207 会议
室

  3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合

  4.会议召集人:董事会

  5.会议主持人:董事长吴世均先生

  6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

    公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时
 股东大会的议案》,并提前 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公 告。本次股东大会的召开符合《公司法》有关法律、法规及《公司章程》的规 定,无需经相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数42,477,657 股,占公司有表决权股份总数的 52.44%。其中参加现场投票的股东及
代理人 4 名,代表股份 42,470,000 股,占公司有表决权股份总数的 52.43%;参
加网络投票的股东 2 名,代表股份 7,657 股,占公司有表决权股份总数的 0.01%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

    1.公司在任董事 9 人,出席 9 人;其中董事周晓峰、李炜琦、栾大龙、苏文
兵因工作原因难以现场参加,以通讯方式出席。

    2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

    3.公司董事会秘书出席会议;

    副总经理张杰出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

  1.议案内容:

    鉴于公司董事李炜琦女士因个人原因已提交书面辞职报告,为保证公司正 常运行,根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定,提名王焱先生为公司 第三届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届 满之日止。

  2.议案表决结果:

  同意股数 42,477,657 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

  3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  1.议案内容:

    根据长期发展规划,公司拟对经营范围进行调整,并同时修订《公司章程》, 第十二条修改后为“第十二条 公司的经营范围为:研发、生产和销售:电子元 件及组件、光电连接器、传感器、线束、充电设备、机电设备、电气设备、电 子母排、无源微波元器件及组件;销售:电子产品、电子元器件、电线电缆、 光纤光缆、模具、紧固件、机械配件、仪器仪表;电子元件及组件、光电连接
 器、传感器、线束、充电设备、机电设备、电气设备、电子母排、无源微波元 器件及组件的技术开发,技术转让,技术咨询,技术服务;北斗/GPS 卫星导航 终端及模块的研发、生产、销售及售后维修与服务,技术开发,技术转让,技 术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)”

    最终修订结果以工商登记为准。

  2.议案表决结果:

  同意股数 42,477,657 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

  3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》
  1.议案内容:

    提请股东大会授权董事会全权办理本次修订《公司章程》工商登记备案相 关事宜。

  2.议案表决结果:

  同意股数 42,477,657 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

  3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2020 年半年度利润分配预案》

  1.议案内容:

    内容请详见公司于 2020 年 8月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信
 息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年半年度权益分派预案公告》 (公告编号:2020-059)。


  2.议案表决结果:

  同意股数 42,477,657 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

  3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

 议案        议案              同意          反对        弃权

 序号        名称          票数    比例  票数  比例 票数  比例

 1.00  关于补选公司第三届  1,107,657 1.37%      0  0%    0  0%
      董事会董事的议案

 4.00  2020年半年度利润分  1,107,657 1.37%      0  0%    0  0%
      配预案

三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:上海科汇律师事务所
(二)律师姓名:王先锋、黄艳兵
(三)结论性意见

    本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序和表决程序符合《公 司法》等相关法律、法规和《公司章程》等的规定;出席会议人员的资格和会 议召集人资格合法有效;本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

  姓名  职位  职位变动      生效日期        会议名称    生效情况

 李炜琦  董事    离职    2020 年 9 月 11 日  2020 年第二次  审议通过
                                            临时股东大会

  王焱  董事    任职    2020 年 9 月 11 日  2020 年第二次  审议通过
                                            临时股东大会

五、备查文件目录
 《苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

                                      苏州瑞可达连接系统股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2020 年 9 月 14 日

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