证券代码:831274 证券简称:瑞可达 主办券商:东吴证券 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 9 月 11 日 2.会议召开地点:苏州瑞可达连接系统股份有限公司 A 幢二楼 A0207 会议 室 3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长吴世均先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时 股东大会的议案》,并提前 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公 告。本次股东大会的召开符合《公司法》有关法律、法规及《公司章程》的规 定,无需经相关部门批准或履行必要程序。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数42,477,657 股,占公司有表决权股份总数的 52.44%。其中参加现场投票的股东及 代理人 4 名,代表股份 42,470,000 股,占公司有表决权股份总数的 52.43%;参 加网络投票的股东 2 名,代表股份 7,657 股,占公司有表决权股份总数的 0.01%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人,出席 9 人;其中董事周晓峰、李炜琦、栾大龙、苏文 兵因工作原因难以现场参加,以通讯方式出席。 2.公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3.公司董事会秘书出席会议; 副总经理张杰出席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》 1.议案内容: 鉴于公司董事李炜琦女士因个人原因已提交书面辞职报告,为保证公司正 常运行,根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定,提名王焱先生为公司 第三届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届 满之日止。 2.议案表决结果: 同意股数 42,477,657 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容: 根据长期发展规划,公司拟对经营范围进行调整,并同时修订《公司章程》, 第十二条修改后为“第十二条 公司的经营范围为:研发、生产和销售:电子元 件及组件、光电连接器、传感器、线束、充电设备、机电设备、电气设备、电 子母排、无源微波元器件及组件;销售:电子产品、电子元器件、电线电缆、 光纤光缆、模具、紧固件、机械配件、仪器仪表;电子元件及组件、光电连接 器、传感器、线束、充电设备、机电设备、电气设备、电子母排、无源微波元 器件及组件的技术开发,技术转让,技术咨询,技术服务;北斗/GPS 卫星导航 终端及模块的研发、生产、销售及售后维修与服务,技术开发,技术转让,技 术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)” 最终修订结果以工商登记为准。 2.议案表决结果: 同意股数 42,477,657 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》 1.议案内容: 提请股东大会授权董事会全权办理本次修订《公司章程》工商登记备案相 关事宜。 2.议案表决结果: 同意股数 42,477,657 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (四)审议通过《2020 年半年度利润分配预案》 1.议案内容: 内容请详见公司于 2020 年 8月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年半年度权益分派预案公告》 (公告编号:2020-059)。 2.议案表决结果: 同意股数 42,477,657 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (五)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况 议案 议案 同意 反对 弃权 序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 1.00 关于补选公司第三届 1,107,657 1.37% 0 0% 0 0% 董事会董事的议案 4.00 2020年半年度利润分 1,107,657 1.37% 0 0% 0 0% 配预案 三、律师见证情况 (一)律师事务所名称:上海科汇律师事务所 (二)律师姓名:王先锋、黄艳兵 (三)结论性意见 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序和表决程序符合《公 司法》等相关法律、法规和《公司章程》等的规定;出席会议人员的资格和会 议召集人资格合法有效;本次股东大会通过的有关决议合法有效。 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 李炜琦 董事 离职 2020 年 9 月 11 日 2020 年第二次 审议通过 临时股东大会 王焱 董事 任职 2020 年 9 月 11 日 2020 年第二次 审议通过 临时股东大会 五、备查文件目录 《苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 董事会 2020 年 9 月 14 日