公告编号：2020-040
证券代码：430703 证券简称：高山水 主办券商：长江证券
深圳市高山水生态园林股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 9 月 14 日
2.会议召开地点：深圳市南山区兴华路 6 号华建工业大厦（又名：南海意库）2号楼五楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王曙曦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市高山水生态园林股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数104,312,749 股，占公司有表决权股份总数的 94.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
公告编号：2020-040
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容：
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等有关规定，公司对 2020 年半年度募集资金使用情况进行了专项核查，并形成《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。2.议案表决结果：
同意股数 104,312,794 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00% ；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% ；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市高山水生态园林股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》
深圳市高山水生态园林股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 16 日
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