公告编号:2020-032 证券代码:833706 证券简称:博远高科 主办券商:东莞证券 深圳市博远高科股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 9 月 14 日 2.会议召开地点:深圳市福田区华发北路电子科技大厦 C 座 26B2 3.会议召开方式:现场投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长郑晓彬先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数20,800,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.05%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,出席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3.公司董事会秘书出席会议; 公告编号:2020-032 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》 1.议案内容: 截至 2020 年 6 月 30 日,公司未经审计的财务合并报表未分配利润累计金额 为-17,044,778.77 元,公司未弥补亏损超过实收股本总额 21,000,000 元的三分之一。 2.议案表决结果: 同意股数 20,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无。 三、备查文件目录 (一)《深圳市博远高科股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。 深圳市博远高科股份有限公司 董事会 2020 年 9 月 16 日