公告编号:2020-031 证券代码:832852 证券简称:百川导体 主办券商:兴业证券 浙江百川导体技术股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 9 月 20 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:张荣良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《浙江百川导体技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其它程序。 (二) 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数67,499,001 股,占公司有表决权股份总数的 99.9985%。 (三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,出席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,出席 3 人; 公告编号:2020-031 3.公司董事会秘书出席会议; 公司高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于 2020 年半年度利润分配预案的议案》 1.议案内容: 详见公司于 2020 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案公告》(编号:2020-028)。 2.议案表决结果: 同意股数 67,499,001 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占 出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 (二) 审议通过《关于 2020 年度续聘外部审计机构的议案》 1.议案内容: 续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为浙江百川导体技术股份有限公司 2020 年度外部审计机构。 2.议案表决结果: 同意股数 67,499,001 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占 出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 三、 备查文件目录 公告编号:2020-031 经与会董事签字确认的《浙江百川导体技术股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》 浙江百川导体技术股份有限公司 董事会 2020 年 9 月 22 日