公告编号：2020-039
证券代码：831661 证券简称：金马科技 主办券商：东北证券
北京中科金马科技股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 9 月 23 日
2.会议召开地点：北京市北京经济技术开发区运成街 2 号 1 幢 A 座 5 层会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长方兴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数32,575,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高管列席本次会议。
公告编号：2020-039
二、议案审议情况
（一）、审议通过《关于补选公司董事》议案
1、议案内容：因原董事黄通华、陈华森由于个人原因离职，导致公司董事会人数低于公司章程要求，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张炳来、许方迪为公司董事。现提请股东大会审议。
2、议案表决结果：
对张炳来的表决结果：32,575,000 股赞成，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
对许方迪的表决结果：32,575,000 股赞成，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
张炳来 董事 任职 2020 年 9 月 23 日 2020 年第三次临 审议通过
时股东大会
许方迪 董事 任职 2020 年 9 月 23 日 2020 年第三次临 审议通过
时股东大会
四、备查文件目录
《北京中科金马科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》
北京中科金马科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 23 日
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