征宙机械:第四届董事会第三次会议决议公告

                                                                          公告编号：2020-039

 证券代码：831293        证券简称：征宙机械        主办券商：江海证券
                山东征宙机械股份有限公司

              第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 29 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 23 日以电话方式发出

5.会议主持人：王峰
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为德州可恩口腔医院股份有限公司 1000 万元贷款提供担保的议案》
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2020-039

    公司拟与威海市商业银行股份有限公司签订担保合同，为德州可恩口腔医 院股份有限公司 1000 万元银行贷款提供连带责任保证，期限为一年，具体担
 保期限以合同为准。详见公司于 2020 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系
 统指定的信息披露平台上披露的《提供担保的公告》（公告编号：2020-040）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
 山东征宙机械股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

                                            山东征宙机械股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2020 年 9 月 30 日