锦波生物:第二届董事会第三十八次会议决议公告

2020年10月14日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2020-089

 证券代码:832982        证券简称:锦波生物        主办券商:华金证券
        山西锦波生物医药股份有限公司

      第二届董事会第三十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 10 月 12 日

2.会议召开地点:山西锦波生物医药股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 10 月 9 日以邮件方式
发出
5.会议主持人:董事长杨霞女士
6.会议列席人员:冯伟、薛芳琴、唐梦华、杜蕊、何振瑞、万里
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。


                                                                          公告编号:2020-089

二、议案审议情况
(一)审议通过《山西锦波生物医药股份有限公司关于设立北京分公司的议案》
1.议案内容:

  具体内容请详见于公司于 2020 年 10 月 14 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《山西锦波生物医药股份有限公司关于设立分公司的公告》(公告编号:2020-090)

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《山西锦波生物医药股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议》

                              山西锦波生物医药股份有限公司
                                                    董事会
                                        2020 年 10 月 14 日

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