公告编号:2020-089 证券代码:832982 证券简称:锦波生物 主办券商:华金证券 山西锦波生物医药股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 10 月 12 日 2.会议召开地点:山西锦波生物医药股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式:现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 10 月 9 日以邮件方式 发出 5.会议主持人:董事长杨霞女士 6.会议列席人员:冯伟、薛芳琴、唐梦华、杜蕊、何振瑞、万里 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 公告编号:2020-089 二、议案审议情况 (一)审议通过《山西锦波生物医药股份有限公司关于设立北京分公司的议案》 1.议案内容: 具体内容请详见于公司于 2020 年 10 月 14 日在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《山西锦波生物医药股份有限公司关于设立分公司的公告》(公告编号:2020-090) 2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)《山西锦波生物医药股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议》 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会 2020 年 10 月 14 日