公告编号:2020-072 证券代码:872573 证券简称:艾瑞技术 主办券商:国融证券 哈尔滨艾瑞排放控制技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 10 月 23 日 2. 会议召开地点:哈尔滨平房区威海路 19 号公司会议室 3. 会议召开方式:现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 10 月 12 日以书面方式发出 5. 会议主持人:卜范滨 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《提议召开 2020 年度第六次临时股东大会》议案 1.议案内容: 提议于 2020 年 11 月 11 日召开 2020 年第六次临时股东大会。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 公告编号:2020-072 本议案不涉及关联事项,无需回避。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《哈尔滨艾瑞排放控制技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 哈尔滨艾瑞排放控制技术股份有限公司 董事会 2020 年 10 月 27 日