民慧股份:第一届董事会第二十次会议决议公告

2020年10月27日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2020-045

证券代码:873082    证券简称:民慧股份    主办券商:申万宏源承销保荐
              江苏民慧供应链科技股份有限公司

            第一届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 10 月 27 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 10 月 16 日以电话、书面方式发出
5.会议主持人:董事长张志民
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律。行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于江苏民慧供应链科技股份有限公司对外投资》议案
1.议案内容:

  江苏民慧供应链科技股份有限公司(以下简称“民慧股份”)拟与泰州东部

                                                                          公告编号:2020-045

新城发展集团有限公司(以下简称“东部新城”)共同出资设立江苏泰海数字供应链有限公司,注册地为江苏省泰州市海陵区凤凰东路 61 号人工智能科创中心
7 号楼第 3 层 999 室,注册资本 10000 万元,其中民慧股份出资 1000 万元,占
注册资本的 10%,东部新城出资 9000 万元,占注册资本的 90%。

  议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《对外投资的公告》,公告编号为 2020-046。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏民慧供应链科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

                                      江苏民慧供应链科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2020 年 10 月 27 日

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