公告编号:2020-045 证券代码:873082 证券简称:民慧股份 主办券商:申万宏源承销保荐 江苏民慧供应链科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 10 月 27 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 10 月 16 日以电话、书面方式发出 5.会议主持人:董事长张志民 6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律。行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。(二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于江苏民慧供应链科技股份有限公司对外投资》议案 1.议案内容: 江苏民慧供应链科技股份有限公司(以下简称“民慧股份”)拟与泰州东部 公告编号:2020-045 新城发展集团有限公司(以下简称“东部新城”)共同出资设立江苏泰海数字供应链有限公司,注册地为江苏省泰州市海陵区凤凰东路 61 号人工智能科创中心 7 号楼第 3 层 999 室,注册资本 10000 万元,其中民慧股份出资 1000 万元,占 注册资本的 10%,东部新城出资 9000 万元,占注册资本的 90%。 议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《对外投资的公告》,公告编号为 2020-046。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《江苏民慧供应链科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》 江苏民慧供应链科技股份有限公司 董事会 2020 年 10 月 27 日