公告编号:2020-058 证券代码:834082 证券简称:中建信息 主办券商:信达证券 中建材信息技术股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第十四次会议于 2020年 10 月 28 日审议并通过: 选举王伟波先生为公司监事会主席,任职期限至公司第二届监事会任期届满之日 (即 2021 年 2 月 26 日)止,自 2020 年 10 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股 份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 3 日前以通讯方式通知全体监事,实际到会监事 3 人,会议由监事王 伟波主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否 (二)任命原因 鉴于公司 2020 年第五次临时股东大会已审议通过选举王伟波先生为公司新任监事,选举王伟波先生为公司第二届监事会新任监事会主席,任期自公司第二届监事会第 十四次会议决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日(即 2021 年 2 月 26 日)止。 (三)新任监事会主席履历 王伟波,男,1985 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,硕士学位,高级 会计师,国际注册内部审计师。2011 年 9 月至 2016 年 6 月,任中国建材集团有限公司 财务部资金经理。2016 年 7 月至 2020 年 6 月,任中建材集团进出口有限公司财务部副 经理。2020 年 6 月至今,任中建材集团进出口有限公司财务部总经理。 公告编号:2020-058 二、任免对公司产生的影响 (一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数。 (二)任免对公司生产、经营的影响: 本次选举公司第二届监事会新任监事会主席不会对公司的生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 经与会监事签字确认的《中建材信息技术股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。 中建材信息技术股份有限公司 监事会 2020 年 10 月 28 日