目进行了可行性研究论证，符合行业发展趋势。若募投项目顺利实施，将有助于提高公司的盈利能力。公司将加快募投项目实施，提升投资回报，降低上市后即期回报被摊薄的风险。
3、完善利润分配制度，特别是现金分红政策
公司对《公司章程》进行了完善，规定了公司的利润分配政策、利润分配方案的决策和实施程序、利润分配政策的制定和调整机制以及股东的分红回报规划，加强了对中小投资者的利益保护。《公司章程（草案）》进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，明确了现金分红优先于股利分红；公司还制定了《潍坊智新电子股份有限公司 2020-2022 年股东回报规划》，进一步落实利润分配制度。
4、保持并发展公司现有业务
公司主营业务为连接器及线束组件的研发、生产及销售。未来，公司将充分利用行业发展机遇，持续加大研发投入，保持并进一步发展公司业务，提升公司盈利能力，增厚公司的每股收益，以降低精选层挂牌后即期回报被摊薄的风险。
5、完善公司内部治理，提高日常运营效率
公司将持续完善内部治理，提升管理水平，在日常运营中提高生产效率，强化内部成本和费用控制。公司将不断进行生产信息化与自动化改造，在确保产品质量的前提下，降低单位产出成本，提升生产效益。公司将继续通过加强预算管控和内部监督，提高公司资金的使用效率，同时降低财务成本。
为使填补回报措施能够得到切实履行，发行人控股股东、实际控制人、董事、高级管理
人员特作出如下承诺：
1、控股股东、实际控制人的承诺
（1）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
（2）自承诺出具日至公司向不特定合格投资者公开发行股票实施完毕，若中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等证券监管机构作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足证券监管机构规定的，本人承诺将按照证券监管机构最新规定作出承诺；
（3）作为填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
2、董事、高级管理人员的承诺
（1）承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。
（2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
（3）承诺不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
（4）承诺由董事会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（5）承诺如公司未来实行股权激励，该等股权激励的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
七、公司提醒投资者特别关注“第三节风险因素”中的风险
发行人提醒投资者特别关注“第三节风险因素”，并认真阅读公开发行说明书“风险因素”一节全部内容。
目录
第一节 释义.................................................................................................... 17第二节 概览.................................................................................................... 20第三节 风险因素 ............................................................................................. 27第四节 发行人基本情况.................................................................................. 31第五节 业务和技术......................................................................................... 68第六节 公司治理 ........................................................................................... 119第七节 财务会计信息 ................................................................................... 138第八节 管理层讨论与分析............................................................................ 207第九节 募集资金运用 ................................................................................... 273第十节 其他重要事项 ................................................................................... 283第十一节 声明与承诺 .................................................................................... 284第十二节 备查文件 ....................................................................................... 294
第一节 释义
本公开发行说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：
普通名词释义
发行人、公司、本公司、智 指 潍坊智新电子股份有限公司
新电子、股份公司
有限公司、智新有限 指 潍坊智新电子有限公司，发行人前身
中泰证券 指 中泰证券股份有限公司，发行人做市券商
凤凰山资本 指 潍坊凤凰山国有资本投资运营管理有限公司，发行人股
东
华金证券 指 华金证券股份有限公司，曾为发行做市券商
第一创业 指 第一创业证券股份有限公司，发行人做市券商
国海证券 指 国海证券股份有限公司，发行人做市券商
智联合伙 指 潍坊智联企业管理中心（有限合伙）
智新贸易 指 潍坊智新贸易有限公司，发行人子公司
达新电子 指 昌乐达新电子有限公司，发行人子公司
润新电子 指 昌邑润新电子有限公司，发行人子公司，已注销
景新电子 指 潍坊景新电子有限公司，发行人子公司
歌尔股份 指 歌尔股份有限公司，为发行人客户
共达电声 指 共达电声股份有限公司，为发行人客户
星电高科 指 星电株式会社及其下属公司，为发行人客户
日本索尼 指 索尼株式会社及其下属公司，为发行人客户
日本村田 指 日本村田制作所及下属公司，为发行人客户
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
保荐机构、主承销商、东北 指 东北证券股份有限公司
证券
发行人会计师、审计机构、 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
中兴华
发行人律师、律师 指 上海市锦天城律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《潍坊智新电子股份有限公司章程》
《潍坊智新电子股份有限公司章程（草案）》，在公司
《公司章程（草案）》 指 向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后
自动生效
普通股 指 人民币普通股
本次发行、本次公开发行 指 发行人本次拟向不特定合格投资者公开发行股票之行
为
本公开发行说明书 指 潍坊智新电子股份有限公司向不特定合格投资者公开
发行股票说明书
股东大会 指 潍坊智新电子股份有限公司股东大会
董事会 指 潍坊智新电子股份有限公司董事会
监事会 指 潍坊智新电子股份有限公司监事会
高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员
报告期、最近三年一期 指 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年 1-6 月
元、万元 指 人民币元、万元（除特别说明外）
专业名词释义
电子元器件是电子元件和小型的机器、仪器的组成部
电子元器件 指 分，其本身常由若干零件构成，可以在同类产品中通用；
常指电器、无线电、仪表等工业的某些零件，包括连接
器
电子连接器也常被称为电路连接器，电连接器，将一个
电子连接器 指 回路上的两个导体桥接起来，使得电流或者讯号可以从
一个导体流向另一个导体的导体设备
线缆 指 线缆是光缆、电缆等物品的统称，主要用于控制安装、
连接设备、输送电力等
组件 指 是软件系统中具有相对独立功能、接口由契约指定、和
语境有明显依赖关系、可
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