项目采用的工艺流程参见本公开发行说明书第五节之“一、（六）、2、主要生产或服务流程”。
（6）主要原材料及能源供应商情况
本项目所需各类原材料、辅料市场供应稳定，能充分满足公司生产经营需求。本项目的动力消耗主要是电力和水，项目建设地基础设施运行良好，水、电供给有保障。
（7）环境保护
本项目已于 2020 年 8 月 21 日获得潍坊市生态环境局坊子分局出具的编号为坊环评告承字
[2020]1 号的环境影响评价的审批意见。公司将严格按照环境保护法律法规的要求落实项目环境管理、环境监测以及污染物排放总量控制的各项要求，并严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。通过采取上述措施，项目实施后产生的污染能够得到有效治理，污染物经处理后均能达到国家和园区规定标准。
（8）项目实施进度安排
根据本项目的建设规模、实施条件以及建设的迫切性和项目建设的外部条件等各种因素，
并综合项目总体发展目标，确定建设工期为 36 个月，从资金到位开始。从 T01 开始实施，至T03 结束。项目计划分以下阶段实施完成，包括：前期准备、勘察设计、施工设计、建筑施工、设备购置及安装调试，员工招聘与培训、正式投产。
项目 建设期第一年 建设期第二年 建设期第三年
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
前期准备
勘察设计
施工设计
建筑施工
设备购置
安装调试、验
收
员工招聘、培
训、入职
正式投产
（9）项目经济效益测算
本募投项目建成达产后，年均新增营业收入 28,488.00 万元，达产后年均税后净利润达到2,982.08 万元。项目资本金内部收益率所得税后为 14.80%，所得税后静态投资回收期为 8.75 年（含建设期）。
2、研发中心建设项目
（1）项目概况
本项目实施主体为智新电子，公司针对当前市场需求和行业发展趋势，结合业务布局及中长期发展规划，计划投资 3,254.59 万元，在原有场地建设办公大楼、购置先进研发软硬件、招聘技术研发人员，重点开展汽车电子、人工智能、新能源汽车电子领域连接器及其组件等研发工作。
（2）项目必要性
①紧跟技术浪潮是公司可持续发展的重要保障
在物联网、大数据、互联网+、人工智能等新技术的浪潮下，全球汽车工业正在走向智能化，自动无人驾驶、车联网、新能源汽车等的发展则为其带来了更为严苛的要求。因而对于传统汽车连接器线束供应商来说，必须提升其在核心技术方面的能力，提高产品附加值，满足用户新的需求，才能在新时期抢占到更多的市场份额，增强公司的盈利能力。为了保障上述研发目标的实现，公司必须加强研发实力。建设研发中心，对于实现公司的可持续发展具有至关重要的作用。
②电线电缆行业的巨大市场需求倒逼汽车电子模组化产品快速发展
在世界范围内，中国电线电缆总产值已超过美国，成为世界上第一大电线电缆生产国。伴随着中国电线电缆行业高速发展，新增企业数量不断上升，行业整体技术水平得到大幅提高。电线电缆行业的发展进一步推动了射频传输连接器的发展。为了符合车内越来越大量的影音数据传输，并且达到高数字数据传输的需求，进行了对 HSD、FAKRA、HFM 以及 MTD 等电缆组件的设计与研究，本项目极大地满足了现在社会对连接器的要求，拥有巨大的市场和前景。开拓汽车电子模组化产品领域，契合企业战略发展规划的需要，助力于企业发展提升一个新台阶。
③结合市场消费前沿，拓宽企业产品覆盖领域
当今时代，电子设备、医疗器械、智能穿戴逐渐成为市场新的消费爆发点，体现了人们追求物质需求、精神需求水平的不断提高。从技术发展速度来看，这三类行业技术标准升级迭代突飞猛进。与之相比，汽车行业技术水平发展缓慢，现有的汽车电子连接器市场已逐步饱和。从市场需求来看，智能电子产品在轻薄短小及行动化的潮流趋势下，薄型化、构装密集化、高速化、高导热、触控及节能已成产品的需求；智能穿戴设备需要更快速的充电技术和超高速数据传输速度；医疗设备的需求量激增也带来医疗电子连接器的稳定性、耐用性需求。因此，本项目在现有成熟的生产技术上，研发人工智能领域电子连接器产品，能有效拓宽公司产品覆盖领域，实现多元化发展。
（3）项目投资概算
项目总投资估算为 3,254.59 万元，其中：建设工程费为 550.00 万元，占总投资额的 16.90%；
软硬件设备购置费为 1,216.75 万元，占总投资额的 37.39%；研发费用为 1,375.30 万元，占总投
资额的 42.26%；员工培训费用和基本预备费合计 112.54 万元，合计占总投资的 3.45%。投资具体构成如下：
序号 项目 金额（万元） 占投资比例
1 建筑工程费 550.00 16.90%
2 软硬件设备购置费 1,216.75 37.39%
2.1 研发硬件购置 1,154.75 35.48%
2.2 研发软件购置 62.00 1.91%
3 研发费用 1,375.30 42.26%
4 员工培训费用 24.20 0.74%
5 基本预备费 88.34 2.71%
6 项目总投资（1+2+3+4+5） 3,254.59 100.00%
（4）项目选址和用地情况
本项目拟在现有土地上新建研发实验中心实施，已取得不动产权证，证书编号鲁（2019）
潍坊市坊子区不动产权第 0057875 号，国有建设用地终止期限为 2063 年 1 月 9 日，属规划中的
工业用地。
（5）项目实施进度安排
项目 建设期第 1 年 建设期第 2 年 建设期第 3 年
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
场地装修改造
研发及办公软硬件购
置
项目研发
人员招募、培训
说明：Q1 为第一季度，Q2 为第二季度以此类推
（二）发行人董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见
公司 2020 年 8 月 14 日召开的第二届董事会第九次会议和 2020 年 8 月 31 日召开的 2020
年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌募集资金投资项目及其可行性的议案》，公司董事会认为：募集资金投资项目已经过充分的市场调研和可行性分析，符合国家和地区产业政策、行业发展规划和公司发展战略。本次募集资金投资项目的实施有助于扩大公司生产规模，提升产品产能、增强公司抗风险能力，提高公司核心竞争实力。本次募集资金投资项目与公司现有主营业务、生产经营规模、财务状况、技术条件、管理能力、发展目标等相适应，预期效益良好，具有可行性。
（三）本次募集资金投资项目与公司现有业务及产品的关系
产业链关联角度，该项目围绕公司现有主营业务进行，项目产品是现有产品的优化，核心技术的迭代升级。技术关联性上，公司自成立之初就非常重视技术积累和创新，积极探索研发新技术，提高生产效率，改善产品工艺，提高产品质量。经过多年经营和积累，公司已掌握消费电子和汽车电子精密零部件成熟先进的生产工艺技术。本次募投项目所涉及产品技术依托现有技术储备，能够有效控制生产过程中的不可控因素，极大的提高了本项目实施的成功率，项目产品与现有主营业务产品的技术关联度较高。从市场关联度分析，公司现有主营业务客户群体及潜在待开发业务客户群体对消费电子类连接器和汽车电子类连接器的需求量不断增加，本次募投项目系针对现有产品的升级迭代，更能充分满足客户和市场需求。
（四）募集资金运用对公司生产经营和财务状况的影响
1、对公司生产经营的影响
公司现有产品产能利用率较为充分，趋于饱和状态，本次募集资金投资项目实施后，新增
产能陆续释放，可有效提升公司生产规模和产品产量，缓解公司因产能瓶颈对公司长远发展的限制。本次募投项目重点发力于汽车电子类连接器细分领域，可有效拓宽公司现有汽车电子类连接器产品的品种、规格和品质，推动公司加快向人工智能、新能源汽车领域的延伸。
2、对公司主要财务状况和盈利能力的影响
本次募集资金到位后，公司总股本得到有效扩张，资产规模大幅增加，资产负债率下降，促使公司完善法人治理结构，降低财务风险，提升资产质量。募集资金投资项目建设期内，可能短期会对公司净资产收益率产生一定影响，但建成达产后，虽然会加大固定资产折旧和无形资产摊销，但可有效提升公司营业收入和盈利能力，推动公司更加持续、稳定、健康发展。
3、对公司核心竞争力和综合实力的影响
本次募集资金投资项目完成后，公司即可实现现有产品产能扩张，亦可实现产品迭代升级和向下游延伸。同时，公司投资建设的研发中心项目，也将推动公司引进国内外先进生产工艺和技术，吸纳电子元器件领域高精端、高素质专业研发人员，为公司积极探索所属领域和深耕主营业务发挥内生动力作用，是公司生命力和源动力之所在。本次公开发行将有助于公司核心竞争力和综合实力的全面提升，是公司发展到一定阶段之必然选择。
三、 历次募集资金基本情况
公司自挂牌以来，共进行过两次股票发行，具体情况如下：
（一）2017 年，第一次股票发行募集资金情况
1、股票发行基本情况
2017 年 9 月 20 日，公司第一届董事会第十四次审议通过了本次股票发行方案，并于 2017
年 10 月 10 日经公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过。本次股票发行数量 370 万股，发行
价格 5.00 元/股，募集资金总额 1,850 万元，募集资金用途为补充流动资金 1,350 万元、购买土
地使用权 500 万元。根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中兴华
验字[2017]320005 号），截至 2017 年 10 月 19 日止，公司已收到本次募集资金 1,850 万元。股
转公司于 2017 年 11 月 2 日出具了股转系统函【2017】6390 号《关于潍坊智新电子股份有限公
司股票发行股份登记的函》，本次股票发行新增股份中无限售股于 2017 年 11 月 22 日在股转公
司挂牌并公开转让。
2、募集资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金（含本金和利息）18,507,539.66 元，募
集资金余额 0 元，具体使用情况如下：
项目 
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