东北证券股份有限公司关于推荐
潍坊智新电子股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统
精选层挂牌的推荐书
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）发布的《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行））》（以下简称《精选层挂牌规则》），潍坊智新电子股份有限公司（以下简称“智新电子”、“公司”、“股份公司”）召开董事会、股东大会审议通过了其股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）精选层挂牌事宜。
根据股转公司发布的《精选层挂牌规则》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行保荐业务管理细则（试行）》，我公司对智新电子的业务与技术情况、财务状况、公司治理和合法合规事项等进行了尽职调查，对智新电子本次申请在股转系统精选层挂牌出具本推荐书。
一、发行人概况及本次公开发行情况
（一）发行人概况
1、发行人基本情况
公司全称 潍坊智新电子股份有限公司
英文全称 Weifang Genius Electronics Co., Ltd.
证券代码 837212
证券简称 智新电子
法定代表人 赵庆福
注册资本 8,610.00 万元
成立日期 2006 年 4 月 18 日（2015 年 12 月 2 日整体变更为股份有限公司）
住所 潍坊市坊子区坊泰路 37 号
邮政编码 261206
电话 0536-7528398
传真 0536-7687166
互联网网址 http://www.genius-gp.com/
电子信箱 zxdz@genius-gp.com
2、发行人主营业务情况
发行人是一家专注于各种连接器产品的研发、生产和销售的高新技术企业，产品广泛应用于消费类电子产品、汽车类电子产品、智能家居及新能源领域。
自 2006 年成立至今，发行人始终坚持满足客户需求，追求技术创新，引进先进工艺，通过精益求精的运营管理模式，为客户提供纵向一体化、横向多元化的产品及解决方案。目前，公司下游客户主要为歌尔股份、共达电声、星电高科、日本索尼、村田新能源等国内外知名企业，已形成长期稳定的合作关系。
发行人主要产品为电子连接器线缆组件，是连接两个元器件，传输电信号和光信号的电子元器件。发行人聚焦消费电子和汽车电子领域，主要生产消费电子类连接器和汽车电子类连接器，并提供少量加工服务。
发行人自主研发、生产、销售的消费电子类连接器线缆组件广泛应用于智能穿戴、娱乐设备、智能家居和现代办公等方面，产品功能主要体现在影音及无线互联、大量高速数据传输、显示高清影像等方向。
种类 分类 图片 功能 应用
智能穿戴
数据传输
电子连接
器
娱乐设备
数据传输
电子连接 实现影音及无线 智能电视、TWS 耳
消费电子 器 互联、高速数据传 机、智能音箱、VR
智能家居 输、高清影像显示 产品、智能家具、
数据传输 PC、移动办公
电子连接
器
现代办公
数据传输
电子连接
器
发行人生产的汽车电子类连接器线缆组件广泛应用于车载电子产品中，如多媒体、影像传输、音响功放、安全气囊、新能源汽车电子控制或电池管理等，已
突破原有线材传输 5GBps 的传输瓶颈，高速传输高达 10Gbps，处于行业领先地位。
种类 分类 图片 功能 应用
智能辅助驾驶、
HSD 高速数据 影像传输 人机交互、远程
传输线束 控制及导航系
统
确保 LVDS/US 导航系统、远程
汽车导航系统、 以及射频信号 控制、车载电
SOS、音响系统 在车载摄像头、 话、车载电视、
连接器线束 TBOX和中控屏 音响设备、天线
之间的信号完 等功能
汽车电子 整性功能
实现新能源汽 新能源汽车电
新能源汽车连接 车电子控制或 控系统、电驱系
器线缆组件 电池管理 统、电池管理系
统
保证信号在汽 汽车安全气囊、
汽车安全 车安全气囊、安 安全带及 SOS
系统连接器线缆 全带未系提醒 呼叫系统、辅助
以及传感器之 驾驶
间信号传递
3、发行人主要财务数据和财务指标
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司主要财务数据及财务指标情况为：
项目 2020年6月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
/2020年1月—6月 /2019年度 /2018年度 /2017年度
资产总额(元) 244,829,268.14 236,581,716.91 225,506,902.13 169,047,634.73
股东权益合计 178,939,552.00 173,159,796.45 149,055,416.07 98,702,270.07
(元)
归属于母公司
所有者的股东 178,939,552.00 173,159,796.45 149,055,416.07 98,702,270.07
权益(元)
资产负债率（母 27.39% 27.37% 34.79% 43.20%
公司）（%）
营业收入(元) 139,712,616.26 250,742,889.66 237,689,644.94 204,263,344.95
毛利率（%） 26.46% 25.32% 23.68% 25.17%
净利润(元) 18,694,755.55 29,270,380.38 23,159,065.81 22,477,289.90
归属于母公司
所有者的净利 18,694,755.55 29,270,380.38 23,159,065.81 22,477,289.90
润(元)
扣除非经常性
损益后的净利 18,290,895.42 27,533,679.31 21,857,445.07 20,164,471.46
润(元)
归属于母公司
所有者的扣除 18,290,895.42 27,533,679.31 21,857,445.07 20,164,471.46
非经常性损益
后的净利润(元)
加权平均净资 10.24% 18.17% 18.36% 29.93%
产收益率（%）
扣除非经常性
损益后净资产 10.02% 17.09% 17.33% 26.85%
收益率（%）
基本每股收益 0.22 0.68 0.56 0.64
（元/股）
稀释每股收益 0.22 0.68 0.56 0.64
（元/股）
经营活动产生
的现金流量净 5,719,455.39 50,787,315.22 -3,493,768.65 23,002,369.77
额(元)
研发投入占营
业收入的比例 4.96% 5.66% 4.40% 4.88%
（%）
（二）本次公开发行情况
发行股票类型 人民币普通股
每股面值 人民币 1.00 元
本次公开发行新股数量不超过 2,000 万股，发行完成后公众股东持股比例
发行股数 不低于公司股本总额的 25%，最终数量以中国证监会核准通过的发行数量
为准；
定价方式 网下通过向符合条件的网下投资者询价方式，或中国证监会和股转公司认
可的其他方式
发行方式 网下向网下合格投资者询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，或中
国证监会和股转系统认可的其他发行方式
发行对象 符合资格的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
二、保荐机构对本次发行股票是否符合精选层股票条件的说明
（一）依据《公司法》对发行人符合发行条件进行逐项核查情况
1、发行人本次发行的股票均为人民币
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