公告编号:2020-027 证券代码:873382 证券简称:瑞派尔 主办券商:长江证券 瑞派尔(宜昌)科技集团股份有限公司 关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2020 年 12 月 2 日 09:00:00。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东, 公告编号:2020-027 不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 873382 瑞派尔 2020 年 11 月 27 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 公司会议室。 二、会议审议事项 (一)审议《关于公司 2020 年度偶发性关联交易的议案》 对《关于公司 2020 年度偶发性关联交易的议案》进行审议,详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露台(ww.neeq.com.cn)发布的《关联交易公告》。 上述议案不存在特别决议议案; 上述议案不存在累积投票议案; 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案; 上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一); 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。 上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记:自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。 公告编号:2020-027 (二)登记时间:2020 年 12 月 2 日上午 08:00-08:30 (三)登记地点:公司董事会秘书办公室 四、其他 (一)会议联系方式:联系人:尹琪 联系电话:0717-6790012-824 邮箱:8529928@qq.com (二)会议费用:股东参加本次会议的费用自理。 五、备查文件目录 《瑞派尔(宜昌)科技集团股份有限公司第一届董事会第十二次会议》。 瑞派尔(宜昌)科技集团股份有限公司董事会 2020 年 11 月 16 日