公告编号:2020-027 证券代码:873469 证券简称:银杉股份 主办券商:开源证券 江西银杉白水泥股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 11 月 16 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长曾嵘 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数20,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,出席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3.公司董事会秘书出席会议; 公告编号:2020-027 公司其他高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 (一)审议否决《关于选举朱杰先生为江西银杉白水泥股份有限公司监事的 议案》 1、议案内容: 详见公司于 2020 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平 台 www.neeq.com.cn 披露的《江西银杉白水泥股份有限公司监事任命公告》(公告编号:2020-019)。 2、议案表决结果: 同意股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0% ;反对股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 朱杰 监事 任职 2020 年 11 2020 年第三次临 审议未通过 月 16 日 时股东大会 四、备查文件目录 《江西银杉白水泥股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》。 江西银杉白水泥股份有限公司 董事会 2020 年 11 月 16 日