退市银鸽:第九届董事会第二十九次会议决议公告

                                                                      公告编号：2020-123

证券代码：400094  证券简称：退市银鸽  主办券商：东吴证券
        河南银鸽实业投资股份有限公司

    第九届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、有关董事会决议情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；

    （二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10
月 20 日以书面、电话、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知；

  （三）本次董事会会议于 2020 年 10 月 30 日上午 10:00 以现场加通讯方式
在河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开；

    （四）本次董事会会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名；董事孟灵魁、
张歌以通讯方式出席本次会议，独立董事李苍箐、陶雄华、刘汴生以通讯方式出席本次会议；公司监事和高管列席了本次会议；

  （五）本次董事会会议由董事长孟飞先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》

    2020 年 1-9 月 份 公 司 实 现 营 业 收 入 685,569,963.70 元 ， 利 润 总 额
-185,238,252.30元，归属于上市公司的净利润-173,771,106.04元，每股收益-0.1070元。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                        公告编号：2020-123

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
      二〇二〇年十一月十八日