公告编号：2020-082
证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 主办券商：财信证券
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事、独立董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于 2020 年11 月 23 日审议并通过：
提名彭光伟先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名钱和先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名李秉成先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名罗忆松先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以专人送达、传真、电话通知等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长吴平主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
公告编号：2020-082
（二）任命/免职原因
为进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，根据相关法律法规的规定，结合公司实际情形，公司董事会提名彭光伟先生为公司董事候选人，提名钱和先生、李秉成先生、罗忆松先生为公司独立董事候选人，任期自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期期满止。
（三）新任董监高人员履历
彭光伟先生，男，1988 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
2010 年 7 月至 2018 年 12 月任劲牌有限公司股权投资主管，2016 年 1 月至今任大冶市
正兴民间资本管理有限公司监事，2018 年 12 月至 2020 年 3 月任劲牌有限公司资产管
理部部长，2018 年 1 月任湖北兴冶山力工程投资有限公司执行董事，2019 年 7 月任瑞
丽市文洋房地产开发有限公司监事，2019 年 11 月至今任北京宝安投资管理有限公司总
经理，2020 年 3 月至今任湖北正涵投资有限公司总经理，2020 年 5 月任邦彦科技股份
有限公司董事，2020 年 7 月任上海怀德投资管理有限公司执行董事，2020 年 8 月至今
任北京永阳泰和投资有限公司总经理。
钱和女士，女，1962 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，油脂与植物蛋
白工程博士。1983 年 8 月至 1987 年 8 月任江苏省食品发酵研究所助理工程师，1990
年 8 月至 1991 年 8 月任无锡好佳香食品有限公司部门经理，1994 年 7 月至今任江南大
学食品学院教授，2002 年 2 月至 2010 年 5 月任无锡荟皇生物科技有限公司监事，2003
年12月至2005年10月任江苏江大荃馨食品科技发展股份有限公司董事兼总经理，2003
年 10 月至 2010 年 4 月任无锡华源健康技术有限公司董事，2014 年 3 月至今任南京国
和兴生物科技有限公司监事，2018 年 2 月至今任盐城盘龙景区旅游发展有限公司监事，
2016 年 4 月至今任上海普丽盛包装股份有限公司（300442）独立董事，2018 年 12 月至
今任新疆冠农果茸股份有限公司（600251）独立董事，2018 年 7 月至今,担任华文食品股份有限公司（003000）独立董事。
李秉成先生，男，1964 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学（会
计学）博士，博士后，会计学教授，博士研究生导师，中国注册会计师。1986 年 7 月
至 1988 年 8 月任中国第一冶金建设公司机械动力公司助理工程师；1991 年 3 月至 2005
年 5 月历任武汉科技大学管理学院讲师、副教授、教授；2004 年 6 月至 2007 年 7 月武
公告编号：2020-082
汉钢铁集团公司博士后科研工作站开展博士后研究工作。2005 年 5 月至今在中南财经政法大学会计学院任教，教授，博士生研究生导师。2015 年 4 月至今任武汉金运激光股份有限公司（300220）独立董事、2016 年 8 月至今任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（600136）独立董事、2017 年 5 月至今任武汉中科水生环境工程股份有限公司（835425）独立董事、2018 年 10 月至今任江苏博俊工业科技股份有限公司（未上市）独立董事、2015 年 1 月至今湖北绿色家园材料技术股份有限公司（未上市）独立董事。
罗忆松先生，男，1964 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
1985 年 7 月至今，任中南财经政法大学国际经济法学系海商法教研室主任，硕士研究
生导师。1994 年 6 月至 2012 年 7 月任湖北正苑律师事务所兼职律师；2012 年 7 月至今，
任湖北涛实律师事务所兼职律师；2019 年 9 月至今担任安徽省司尔特肥业股份有限公司（002538）独立董事；2015 年 1 月至今任湖北绿色家园材料技术股份有限公司（未上市）独立董事。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次提名董事及独立董事，将对公司完善治理结构、强化内控管理起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 24 日
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