公告编号:2020-040 证券代码:831470 证券简称:德柏教育 主办券商:东北证券 山东德柏教育科技股份有限公司 董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 换届的基本情况 (一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第二十四次会议 于 2020 年 12 月 7 日审议并通过: 提名吴健秋女士为公司董事,任职期限三年,自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 提名杨希女士为公司董事,任职期限三年,自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,979,478 股,占公司股本的 19.77%,不是失信联合惩戒对象。 提名朱祯良先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,130,824 股,占公司股本的 8.46%,不是失信联合惩戒对象。 提名严清先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,259,352 股,占公司股本的 5%,不是失信联合惩戒对象。 提名彭玲玲女士为公司董事,任职期限三年,自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 公告编号:2020-040 本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。 会议由董事长吴健秋主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次换届选举是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司战略发展需要进 行的正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 《山东德柏教育科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》 山东德柏教育科技股份有限公司 董事会 2020 年 12 月 8 日