公告编号:2020-042 证券代码:831470 证券简称:德柏教育 主办券商:东北证券 山东德柏教育科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 12 月 7 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出职工代表大会通知的时间和方式:2020 年 11 月 27 日以书面方式发出。 5.会议主持人:田丹 女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次职工代表会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席职工代表 8 人,出席和授权出席职工代表 8 人。 二、议案表决情况 (一)审议通过《关于公司职工代表监事换届选举的议案》 1.议案内容 鉴于公司第二届监事会任期已经届满,拟选举田丹连任公司第三届监事会职工代表监事,与公司 2020 年第四次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成第三届监事会,任期与公司第三届监事会任期一致。 经核查,以上职工代表监事候选人未受过中国证监会调查、处分、处罚且不 公告编号:2020-042 属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《山东德柏教育科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。 山东德柏教育科技股份有限公司 董事会 2020 年 12 月 8 日