公告编号：2020-045
证券代码：831470 证券简称：德柏教育 主办券商：东北证券
山东德柏教育科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 12 月 28 日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 18 日 以书面方式发出
5.会议主持人：由全体监事共同推举的监事杨义忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席》议案
1.议案内容：
经全体监事一致同意，选举杨义忠先生为公司第三届监事会主席，任期自本次 会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
公告编号：2020-045
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东德柏教育科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
山东德柏教育科技股份有限公司
监事会
2020 年 12 月 29 日
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