公告编号:2020-044 证券代码:831470 证券简称:德柏教育 主办券商:东北证券 山东德柏教育科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 12 月 28 日 2.会议召开地点:会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 12 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人:由全体董事共同推举的董事吴健秋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司 章程》的规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 董事朱祯良因工作原因缺席,委托董事严清代为表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案 1.议案内容: 经出席董事一致同意,选举吴健秋女士为公司第三届董事会董事长,任期自本 公告编号:2020-044 次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于聘任公司总经理》议案 1.议案内容: 聘任严清先生为公司总经理,任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满 之日止。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于聘任公司财务总监》议案 1.议案内容: 聘任彭玲玲女士为公司财务总监,任期自本次会议通过之日起至第三届董事会 届满之日止。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号:2020-044 (四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案 1.议案内容: 聘任彭玲玲女士担任公司董事会秘书,任期自本次会议通过之日起至第三届董 事会届满之日止。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《山东德柏教育科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》 山东德柏教育科技股份有限公司 董事会 2020 年 12 月 29 日