公告编号：2020-046
证券代码：831470 证券简称：德柏教育 主办券商：东北证券
山东德柏教育科技股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2020
年 12 月 28 日审议并通过：
选举吴健秋女士为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2020
年 12 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。
聘任严清先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2020
年 12 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,259,352 股，占公司股本的 5%，
不是失信联合惩戒对象。
聘任彭玲玲女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自
2020 年 12 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。
聘任彭玲玲女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自
2020 年 12 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。
会议由全体董事共同推举的董事吴健秋主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
公告编号：2020-046
本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）首次任命董监高人员履历
彭玲玲，女，1964 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级实
验师、会计师。工作简历如下：1979 年 10 月-2008 年 10 月，电信科学技术仪表研究所，
专业技术人员；2008 年 11 月-2017 年 2 月，北京德柏金咨询中心（有限合伙），财务负
责人，2017 年 3 月-现在，山东德柏教育科技股份有限公司，财务总监。
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020
年 12 月 28 日审议并通过：
选举杨义忠先生为公司监事会主席，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自
2020 年 12 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。
会议由全体监事共同推举的监事杨义忠主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历
杨义忠，男，1964 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，中专学历，工作简
历如下：1982 年 3 月至 1992 年 6 月，青岛海尔集团空调设备仪器厂工人；1992 年 7
月至 2000 年 8 月，自由职业；2000 年 9 月至 2019 年 9 月，青岛公交集团司机；2019
年 12 月至今，山东德柏教育科技股份有限公司办公室主任。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
公告编号：2020-046
本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理的要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《山东德柏教育科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《山东德柏教育科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
山东德柏教育科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 29 日
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