公告编号：2021-003
证券代码：833694 证券简称：新道科技 主办券商：华融证券
新道科技股份有限公司
董事长、高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议于
2021 年 1 月 7 日审议并通过：
选举陈强兵先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会届满，自 2021 年 1 月 7
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈强兵先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满，自 2021 年 1 月 7
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 3 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由王
文京先生主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
原董事长王文京先生辞去董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会选举新任董事长。
原总经理杨晓柏先生辞去总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公
公告编号：2021-003
司董事会聘任新任总经理。
（三）新任董监高人员履历
陈强兵先生，男，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
长期从事企业软件、企业信息化与数字化转型工作。2000 年加入用友历任软件开发、咨询、营销、实施服务工作，先后担任河北分公司、四川分公司、北京分公司总经理；2010 年开始先后担任用友公司助理总裁、副总裁、高级副总裁职务，负责公司营销业务、高端业务与新业务发展；2016 年至 2018 年，担任用友网络科技股份有限公司执行总裁，负责公司中、高端整体业务发展，负责整体用友云发展；2019 年至 2020 年担任用友网络科技股份有限公司总裁；2019 年 10 月至今担任新道科技股份有限公司董事，2016 年开始，兼任中国软件行业协会副理事长。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
上述任职情况符合公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，对公司生产经营无不利影响。
三、备查文件
《新道科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
新道科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 7 日
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