公告编号:2021-001 证券代码:835540 证券简称:旭辉股份 主办券商:长江证券 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易在 2021 年日常性关联交易预计范围内。 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司(以下简称“公司”)拟向中国工商银行股份有限公司天津宝坻支行申请人民币不超过 1200 万元整的网贷通循环借 款,循环借款额度使用期限为自本合同生效之日起至 2022 年 1 月 7 日止。公司 股东、实际控制人王旭辉、厉艳荣为该笔贷款提供担保,并由天津市亿范长兴模具铸造有限公司提供抵押担保,具体情况以公司与银行签订的合同为准。 (二)表决和审议情况 本次关联交易在 2021 年日常性关联交易预计范围内,且为公司单方面获得利益的交易,无需经董事会和股东大会审议。 (三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:天津市亿范长兴模具铸造有限公司 住所:天津市宝坻区口东镇于古庄村 注册地址:天津市宝坻区口东镇于古庄村 企业类型:有限责任公司 公告编号:2021-001 法定代表人:王广涛 实际控制人:王旭辉、厉艳荣 注册资本:669 万元 主营业务:金属模具制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 关联关系:天津市亿范长兴模具铸造有限公司与公司为同一控制下企业 2. 自然人 姓名:王旭辉 住所:天津市宝坻区口东街于古庄村东街 2 排 2 号 关联关系:公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理 3. 自然人 姓名:厉艳荣 住所:天津市宝坻区口东街于古庄村东街 2 排 2 号 关联关系:公司实际控制人、股东、董事兼副总经理 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 本次关联交易,关联方不向公司收取任何费用,公司独立性没有因关联交易受到影响。 四、交易协议的主要内容 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司(以下简称“公司”)拟向中国工商银行股份有限公司天津宝坻支行申请人民币不超过 1200 万元整的网贷通循环借 款,循环借款额度使用期限为自本合同生效之日起至 2022 年 1 月 7 日止。公司 股东、实际控制人王旭辉、厉艳荣为该笔贷款提供担保,并由天津市亿范长兴模具铸造有限公司提供抵押担保,具体情况以公司与银行签订的合同为准。 五、关联交易的目的及对公司的影响 上述关联交易有助于补充公司流动资金,是公司业务快速发展及生产经营的 公告编号:2021-001 正常所需,是合理的、必要的。 六、备查文件目录 公司与银行签署的《网贷通循环借款合同》 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司 董事会 2021 年 1 月 8 日