公告编号：2021-002
证券代码：835540 证券简称：旭辉股份 主办券商：长江证券
天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 1 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王旭辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 44 人，持有表决权的股份总数44,781,200 股，占公司有表决权股份总数的 98.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公告编号：2021-002
4.公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2020 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-032）。
2.议案表决结果：
同意股数 44,781,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2020 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-033）。2.议案表决结果：
同意股数 1,535,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东王旭辉、厉艳荣、王旭朝、王旭春、王广菊、刘伊回避表决。
公告编号：2021-002
三、备查文件目录
《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》
天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 15 日
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